美国起诉尼日利亚人涉入超过600万美元的商业电子邮件欺诈案 媒体
美国检方起诉多名涉及商业电子邮件诈骗犯罪嫌疑人
重点总结
美国司法部起诉几名参与商业电子邮件诈骗BEC阴谋的嫌疑人。涉案者包括尼日利亚国籍的Kosi Goodness SimonEbo、James Junior Aliyu和Henry Onyedikachi Echefu。此诈骗造成超过600万美元的损失，SimonEbo已从加拿大被引渡至美国。所有被告均在南非活动，并与位于马里兰州的共犯合作进行诈骗。Aliyu还面临直接洗钱的指控。美国司法部已对几名参与一起商业电子邮件诈骗BEC计划的嫌疑人提出了指控。尼日利亚的Kosi Goodness SimonEbo、James Junior Aliyu和Henry Onyedikachi Echefu因洗钱和电信诈骗而面临指控。这场诈骗造成了超过600万美元的损失，其中SimonEbo已从加拿大被引渡至美国。据网络安全公司 Recorded Future 的新闻网站 The Record 报导，这些被告均在南非活动，通过与马里兰州的同谋合作，实施了这起BEC诈骗。
根据检方的说法，该诈骗涉及通过伪造发件人地址的电子邮件发送虚假的汇款指示，诱骗受害者将资金转至攻击者的指定账户。虽然三名嫌疑人都面临电信诈骗和共谋洗钱的控罪，但Aliyu还被指控直接洗钱。检方表示：“例如，Aliyu被指控从马里兰州的一个掉落账户向他在南非控制的账户进行了35万美元的电汇，明知这些资金是犯罪所得，且此次交易旨在掩盖这些资金的性质、来源和所有权。”
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